裕同科技(002831) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳市裕同包装科技股份有限公司 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年4月15日（星期二）以书面或邮 件方式发出，会议于2025年4月25日（星期五）上午9：00在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3人，实际参与表决的董 事3人，分别为：王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。全体独立董事共同推举 王利婕女士召集并主持本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经审查，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业 务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理 的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因 此，独立董事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第五届董事会第十二次会议审议。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确 ...