裕同科技(002831) - 董事会决议公告

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-009 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别 为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩 先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次审计委员会会议 ...