锐捷网络(301165) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-018 锐捷网络股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以电子邮 件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第四次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日以现场与通讯结合方式召开。会议由公司董 事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名，其中独立董事 马忠先生以视频通讯方式参加会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2025 年第一季度报 告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（h ...