三联锻造(001282) - 董事会决议公告

（一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年第一季度报告》编制期间，未 有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报告》。 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-028 芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知已于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 ...