渝 开 发(000514) - 董事会决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-031 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 22 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十九次会议的 书面通知。2025 年 4 月 27 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事陈定文先生以视频方式参会）。 会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议 通过。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第十届董 ...