尚品宅配(300616) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-015 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中李连柱董事以通讯方 式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席 会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...