奇德新材(300995) - 第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-045 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2025 年 4 月 22 日（星期二）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事 会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际 ...