开能健康(300272) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-027 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议并通 过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票 ...