派克新材(605123) - 派克新材2024年度董事会工作报告

无锡派克新材料科技股份有限公司 会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 十四次会议 2024 年 4 月 29 日 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2023 年度 财务决算报告的议案》，4、《关于 2024 年度财务预算方案 的议案》，5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，6、 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，7、《关于公 司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》，10、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议 案》，11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》， 12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议 案》，13、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》， 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告的议案》，15、《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》16、《关于公司 2024 年第一季度报告 ...