派克新材(605123) - 派克新材董事会审计委员会2024年度履职报告

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制规范》等相关规范性 文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司内部审计制 度》的规定，董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职 责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指 导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名， 召集人由具有会计专业资格的独立董事孙新卫先生担任。 董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开了五 ...