中重科技(603135) - 中重科技第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-018 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第七次会议 的通知。该会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女 士召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程 序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...