福龙马(603686) - 福龙马：第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:30 在公司厦门 市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发 出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事王 廷富以通讯方式参加会议），全体监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议 的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-011 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃 ...