新华制药(000756) - 董事会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-25 山东新华制药股份有限公司 三、审议通过关于召开 2024 年度周年股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 一、审议通过本公司 2025 年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告）； 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二 、 审 议 通 过 了 2024 年 环 境 、 社 会 及 管 治 报 告 （ 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告）。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第七次会议通知于二零二五年四 月十四日以电邮方式发出，会议于二零二五年四月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 ...