天士力(600535) - 天士力第九届董事会第9次会议决议公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-036 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 9 次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到 董事 15 人，实到 14 人，董事王亮先生因工作原因未能出席书面委托董事王克先 生代为行使表决权，公司监事、部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与 会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、2025 年第一季度报告 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年第 一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议事前认可并 审议通过。 表决情况为：有效表决票 ...