新 华 都(002264) - 董事会决议公告

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2025 年第一 季度报告的议案》。 经审核，全体董事一致认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年第一季度财务会计报告及 2025 年第一季度报告中的财务信息已经公 司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-040 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次（临 时）会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人， ...