张小泉(301055) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-022 张小泉股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（含委托出席董事 1 名），其中独立董事牛宇龙先生因工作原因授权委 托独立董事张子君女士代为出席本次会议，张新程先生、金志国先生、崔华波先 生、潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...