泓博医药(301230) - 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在上 海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博 智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-036 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司 20 ...