新坐标(603040) - 新坐标关于2025年度日常关联交易预计的公告

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 15 日，第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行了审查，认为上述关联交易不会影响公司的独 立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 计划的议案》。同意公司及下属子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易累计金额 不超过 12,330.00 万 ...