三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

三维控股集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《三维控股集团股份有限公 司公司章程》、《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关 规定和要求,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")积极开展各项工 作,认真履行工作职责,充分发挥应有的作用。现就 2024年度审计委员会履职 情况向董事会作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈东坡先生、独立董事申作青先生、 董事赵向异先生 3 人组成,其中 2 人为独立董事,由陈东坡先生担任审计委员会 主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度审计委员会共召开了 4 次会议,主要是: 1、第五届董事会审计委员会第三次会议于 2024年 4 月 18 日召开。会议审 议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘公司 2024 年度 财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度 履职报告的议案》、《关于公司 202 ...