新坐标(603040) - 新坐标2024年度董事会审计委员会履职情况报告

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，按照《公司章程》等 有关规章，报告期内杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学 决策和公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王刚先生、 戴国骏先生和董事任海军先生。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，王刚先生为审计委员会召集人。 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于前审计委员会委员胡 欣女士为公司高级管理人员，公司已将《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》提交至第五届董事会第六次会议审议，将委员会成员调整至符合相 关法律法规的要求。 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣 调整后董事会审计委员会构 ...