金健米业(600127) - 金健米业第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-21 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十九次会议于 2025 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事 长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司监 事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议认真审阅了公 司编制的 2025 年第一季度财务报告，包括 2025 年第一季度资产负债 表、利润表、现金流量表等，认为：公司编制的 2025 年第一季度财 务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客 观、真实地反映公司基本财务状况 ...