新五丰(600975) - 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-021 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日（周一）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2025 年第一季度报 告》。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审 议通过。 2、关于申请办理广发银行长沙分行 30,000 万元综合授信计划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟 ...