一拖股份(601038) - 一拖股份第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-19 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司、一拖股份）第九届董事会第三十 五次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合视频方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵维林先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董 事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《公司 2024 年度环境、社会和治理报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通 过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2024 年 ...