宝钢包装(601968) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会 议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的 规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公 司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所 ...