三维股份(603033) - 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订 了《三维控股 ...