宿迁联盛:宿迁联盛关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事 会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克 汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决；同意提名阮永平先生、金一政先 生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股 东会选举表决。上述三位独立董事候选人均 ...