宿迁联盛:宿迁联盛第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-093 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已取 得全体董事一致同意豁免通知时限。全体董事共同推举林俊义先生主持本次会议， 应到会董事9名，实际到会董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举林俊义先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议 案》 同意选举徐裕建先 ...