华润三九(000999) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—039 华润三九医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第七次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。本次股东会由公司第九届董事会 2025 年第七次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 ...