海翔药业(002099) - 董事会决议公告

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-008 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现 场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2024 年度述职报 告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独 立性评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》。 二、审议通过了《2024 ...