高德红外(002414) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-014 武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定表决权数。 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 三、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 武汉高德红外股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c ...