恒锋工具(300488) - 关于2024年度利润分配预案的公告

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 （一）独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的 回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年 度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 （二）审计委员会意见 各委员经过审议，认为 ...