宿迁联盛(603065) - 宿迁联盛第三届董事会第三会议决议公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-018 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林 俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2024 ...