秦川机床(000837) - 第九届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-26 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使，对符合条件的激励对象办 理解除限售； （5）授权董事会在出现本激励计划所列明的需要回购注销限制性股票的情 形时，按照相关要求办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜； （6）授权董事会办理公司本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取 消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股 ...