山东矿机(002526) - 董事会决议公告

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-016 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司 2025 年第一季度报 告签署了书面确认意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2025 年第一季度报告》详见《中 ...