信邦智能(301112) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-017 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年第一季度报告》后，一致认为：公司 《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已 ...