恒锋工具(300488) - 董事会决议公告

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈子彦先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致认为该报告客观、真实地反映了 公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 独立 ...