信邦智能(301112) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-022 广州信邦智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新＜公司法＞配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 《广州信邦智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： （一）删除"监事"相关条款，由审计委员会行使《公司法》规定的监事职 权； （二）"股东大会"修订为"股东会"； （三）除前述 2 类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护广州信邦智能装备股份 | ...