信邦智能(301112) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-023 广州信邦智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已于 2025 年 4 月 12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李罡先生、姜宏先生、余希 平女士、王强先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘儒昞 先生、王霄先生、赵俊峰先生 3 人为公司第四届董事 ...