惠达卫浴(603385) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及 附件中相关条款作出相应修订，同时提请股东会授权经营管理层及其授权人士办 理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核 准登记为准。 二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 （一）《公司章程》修订对照表 此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要 条款的修订对比 ...