神农集团(605296) - 云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2025 年 3 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及《云南神农农业 产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会、监事会拟进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于修订< 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等议案。根据本 次会议拟修订的《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审核 ...