元琛科技(688659) - 2024年度董事会审计委员会履职报告
安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度,我们作为安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 审计委员会委员,严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务, 现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》,根据《上市公司独立董事管理办法》《安 徽元琛环保科技股份有限公司章程》等有关规定,审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥专门委员会在 公司治理中的作用,公司董事会同意董事、总经理梁燕女士不再担任审计委员会 委员,调整由公司董事王玥先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司第三届董事会审计委员会成员为杨利成先生、赵小丽女士、王玥先生, 主任委员杨利成先生具备会计专业 ...