建龙微纳(688357) - 董事会议事规则

第一条 宗旨 为了进一步规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，可以提议召开董事会临时会议： - 0 - （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； （二）三分之一以上董事或者审计委员会提议； （三）董事长认为必要时； （四）全体独立董事过半数提议时； （五）经理（总裁）提议时； （六）法律、法规、证券监管部门规范性文件及上海证券交易所相关规定的情形。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开 ...