东方智造(002175) - 董事会决议公告

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-005 广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 公司现任第八届独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅及第七届已卸任独立董事 寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会述职。 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年 ...