英可瑞(300713) - 董事会决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出方式送达全体董 事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报 ...