凌云股份(600480) - 凌云股份第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-017 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十六次会议在公司所在地召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议， 其中董事卫凯委托董事长罗开全代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事 长罗开全主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理经营管理工作报告》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 本议案尚需 ...