复洁环保(688335) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-025 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于2025年4月28日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2025年4月18日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董 事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加 表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《2025年第一季度报告》。 ( ...