科德数控(688305) - 科德数控第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-005 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议 逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...