晨光股份(603899) - 上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-016 上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式发出。本次 会议表决截止时间为4月28日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加表 决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在期限内任一时点的外汇衍生 品余额不超过 7.5 亿元人民币（或其他等值外币）。在期限内任一时点占用的交 易保证金和权利金余额不超过 0.7 亿元人民币（或其他等值外币）。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长 ...