移远通信(603236) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-028 上海移远通信技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，2025 年 4 月 28 日以现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事 长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2025 年第一季度报 告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经第四届董事会审 ...