新泉股份(603179) - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知和会议材料于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》 该 ...